Москва
БАНК ограничил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, ссылаясь на ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ. И удержал комиссию 160000 рублей при входящем переводе собственных средств из другого банка. Вот уже более 3 х месяцев не можем использовать средства компании На запрос в банк, по поводу неправомерной и необоснованно удержанной комиссии и ее возврата, и снятию ограничений банк дал ответ следующего содержания: «…Сейчас не смогли рассмотреть такую возможность, так как финансовый мониторинг принял решение не снимать ограничения с ваших счетов. Ранее их ввели на основе договора обслуживания и 115-ФЗ…».Удержанная банком указанная выше комиссия необоснованна и несправедлива, а действия по переводу денежных средств в банк не является самостоятельной банковской услугой, создавшей для клиента какое-либо дополнительное благо, в связи с чем взимание комиссии незаконно.АО КБ «Модульбанк» так же отказыевает в проведении платежей по договору лизинга заблокировав при этом возможность проведения платежей через ДБО Modulbank. АО КБ «Модульбанк» намеренно вводит условия, препятствующие стандартному взаимодействию с банком. Во внутренней переписке банк озвучил условия, что все платежи он принимает на бумажном носителе удаленно посредством отправки оформленных документов почтой по адресу банка. При этом документы должны быть нотариально заверены. Кроме того, АО КБ «Модульбанк» ввел так называемые «заградительные платежи» требуя оплаты по каждому платежному поручению в размере 30 000 рублей.Действия АО КБ «Модульбанк» незаконны и нарушают действующее законодательство РФ, а именно ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 и ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
