Россия
Центробанк объяснил причины введения поправок в «антиотмывочный» закон – напомним, изменения вступили в силу с 10 января и были неоднозначно восприняты населением и независимыми экспертами. Регулятор обусловил ужесточение контроля за операциями с наличными необходимостью снижения нагрузки на финансовые учреждения. Впрочем, представители ЦБ РФ призвали не считать принятые поправки революционными – граждане и бизнес, ведущие легальную деятельность, не почувствуют действие закона на себе.
С 2021 года в России усилен контроль за транзакциями с наличными средствами – теперь под пристальное внимание Росфинмониторинга попали операции на сумму от 100 тыс. руб., включая почтовые переводы и снятие денег со счета оператора мобильной связи. Регулятор назвал несколько причин введения поправок:
«Если раньше компании при проведении транзакций должны были анализировать экономическую деятельность организации, теперь сведения обо всех крупных операциях будут сразу передаваться контролирующим органам», – предупредили в ЦБ РФ.
Новшество снизит нагрузку и на граждан – им не придется повторно представлять документы при получении запроса, если ранее сведения уже были получены от контрагента, исключается излишняя бюрократия.
Читайте также: В России с 2021 года меняются налоговые платежи россиян – к чему готовиться?
Центробанк совместно с Росфинмониторингом заверил, что для граждан после внедрения поправок ничего не изменится: модель взаимоотношений юридических и физических лиц с контролирующими органами и поставщиками финансовых услуг останется прежней. Механизм проверок будет следующим:
Кроме того, под контролем окажутся и операции на сумму меньше 100 тыс. руб., если они совершаются регулярно – недобросовестному плательщику не удастся таким способом уйти от пристального внимания контролирующих органов.
