Лучшие курсыпокупка | продажа
USD
66.35 | 66.39
EUR
75.33 | 75.38
CNY
9.55 | 9.78
ЦБ РФ 12.12.2018 | 13.12.2018
USD
66.5022 | 66.4225 -0.0797
EUR
75.6197 | 75.2168 -0.4029
Ваш город:
Россия

​От банков потребовали информацию о бизнесменах из кремлевского списка

16:38 25.04.2018
​От банков потребовали информацию о бизнесменах из кремлевского списка

США оказалось мало уже введенных санкций против РФ. В настоящее время сразу два сенатора этого государства - Джинн Шахин и Шелдон Уайтхауз – потребовали от крупных банков раскрыть детали сотрудничества с представителями кремлевского списка. Заявители подчеркнули, что в случае отказа проведут собственное расследование для выяснения всех деталей. Информацию в полном объеме они рассчитывают получить уже в ближайшее время.

Требования были выдвинуты сразу нескольким крупным банкам

В настоящее время сенаторы обратились сразу к нескольким крупнейшим американским структурам (включая Bank of America Corp) и европейским организациям, включая Дойче Банк, с требованиями предоставить такую информацию:

  • Проведение проверок счетов на принадлежность их представителям кремлевского списка. Ожидается, что банки должны указать, проводили ли они такие проверки за последние пять лет.
  • Данные о дополнительных мерах по выявлению активов, принадлежащих участникам кремлевских списков.
  • Полную информацию о счетах российских представителей, если в ходе проверок такие были выявлены.

Необходимо отметить, что сенаторы США уверены, что российские олигархи имеют счета в таких банках. Если они ведут международную деятельность, они не могут быть с ними не связаны.

США стремится контролировать банковский сектор

Необходимо отметить, что представленное сенаторское обращение свидетельствует о том, что в США готовы не только к введению новых санкций, но и к давлению на банковскую сферу. Напомним, ранее сенаторы не обращались с подобными запросами ни к одному банку, имеющему мировое имя. Сейчас же не исключается, что такие запросы станут обычной практикой, а список банков, в который будут обращаться сенаторы, значительно расширится.