Россия
Верховный суд РФ впервые принял решение по делу о конвертации биткоинов в рубли – высшая судебная инстанция назвала операцию отмыванием доходов, полученных преступным путем. Определение было вынесено в рамках уголовного дела, фигурант которого обвинялся в незаконном обороте наркотиков с использованием цифровой валюты и последующим выводом полученных средств на банковский счет. Вместе с тем, утвержденных правил работы с криптовалютой в России пока нет – документ разрабатывают сразу несколько ведомств, включая ЦБ РФ, Минфин и ФНС.
Верховный суд разрешил считать перевод криптовалюты в российские рубли легализацией незаконных доходов – позиция не совпала с решением суда первой инстанции, не увидевшего в операции признаков преступления. Вместе с тем, в определении речь идет о конкретном деле, фигурант которого занимался сбытом наркотических средств и принимал оплату цифровой валютой.
ВС РФ отметил, что подобного рода финансовые операции проводились обвиняемым, который заведомо знал о легализации средств, полученных преступным путем. Сам по себе факт вывода криптовалюты с электронного кошелька на банковский счет не является преступлением, если деньги получены законным путем.
Рынок криптовалюты в России остается неурегулированным – власти разрабатывают правила и нормы оборота цифровой валюты. Сейчас о создаваемом законопроекте известно немногое:
«Минфин не поддерживает позицию Центробанка, предложившего полностью запретить оборот криптовалюты в России, как итог, ведомства по-прежнему не смогли прийти к соглашению», – указывает эксперт.
В основном цифровую валюту хотят использовать для трансграничных платежей и расчетов при параллельном импорте. Однако обходить таким способом санкции не получится – в западных странах рынок контролируется регуляторами, а платежи отслеживаются финансовой разведкой.
